老章（化姓）是一家教育咨询公司的负责人，主营学历提升、资格证书办理等业务，2022年9月至10月间，他受多名学员委托，与江苏常州H教育科技公司（以下简称H公司）签订了为期一年至一年半不等的学历提升咨询服务协议，共支付学费十万余元。
可交了钱之后，H公司却以“政策变化”“上家拖延”等原因迟迟不开展协议中约定的服务项目。2023年，老章联络H公司想讨要说法，意外发现已无法联络相关负责人，H公司原址也已搬空。
追讨退款 揪出“职业闭店人”团伙
H公司突然“人间蒸发”，学员们十万余元的学费没有着落，老章不由着急起来。而像老章这样，向H公司缴纳了学费却没办成业务的人，竟多达一百余人，都在四处寻找H公司的负责人追讨钱款。
庞大的讨债队伍中，有人与H公司取得联络，告知H公司变更了法人，新法人愿意打欠条给学员。可欠条到手，退款依然遥遥无期，新法人承诺的还款期限在一次次“再等等，还没钱”的回复后一拖再拖。2023年5月，多次催款无果的老章忍无可忍，最终选择报警。
先变更法人，再大量办理预付式业务，最后闭店消失，公安机关立案侦查后发现，H公司的经营轨迹与近年来被多次曝光的“职业闭店人”套路如出一辙。经调取H公司账户明细与公司相关人员的资金流水，一个由五人组成的“职业闭店人”团伙浮出水面。
“精妙”策划 仍难逃刑事责任
2020年3月，蔡某与王某、孟某合伙开办了H公司，以帮助他人提升学历、办理资格证书的方式开展经营活动。然而经营了近一年，三人不仅未能获得理想的收益，反倒因为合作方未能如约帮助学员办理业务，自己贴钱垫付了不少学员的学费退款。三人尝试向合作方追回钱款，也未能成功。
既赚不到钱，又追不回款，面对这种境遇，蔡某萌生了转让公司的想法。他与王某、孟某共同商讨出一个自以为能够快速发财、还没有法律风险的转让方案，即找一个“老赖”充当公司法人，在一年至一年半的期限内，大量招收学员，收到学费后不办理业务，而是将钱瓜分，协议期满后，由“老赖”负责应对追债的学员，能拖则拖，不能拖就由“老赖”法人写欠条，承担相应的法律责任。
2021年底，在蔡某的老同学刘某的牵桥搭线下，H公司的法人变更为已经欠下不少外债的夏某。五人分工明确，蔡某、王某、孟某、刘某四人大量招收学员收取学费，而夏某作为“傀儡”法人不参与经营，只等着分钱还债。至2022年底，H公司共骗取一百余人的学费，共计二百余万元。按照先前“一年至一年半”的期限，五人陆续退出公司经营，最终留下新任法人夏某应对追债的学员。
但蔡某、王某、孟某没想到的是，他们自以为“精妙”的转让方案并未能让他们如愿摆脱应承担的法律责任。2024年3月，蔡某、王某、孟某、刘某、夏某五人均因涉嫌诈骗罪，被公安机关移送检察机关审查起诉。
2024年9月14日，武进区检察院以涉嫌诈骗罪对蔡某等五人提起公诉，11月21日、12月6日，武进区法院公开开庭审理本案，以诈骗罪依法判处夏某、王某、蔡某、刘某和孟某五人有期徒刑十年六个月至六年六个月不等，并处罚金。
“职业闭店人” 为近年常见的诈骗手段
承办检察官周荻淳介绍，“职业闭店人”是近年常见的诈骗手段，一些个人或机构与经营困难的预付式经营企业合作，利用法律规定的程序，使企业变更法人，协助原公司负责人转移资产、逃避债务，最终债务由甘愿做“替罪羊”的“背债人”承担。
“这类诈骗案件中，‘背债人’往往被许诺可获得高额收益，然而金钱诱惑背后却是‘背债人’根本无力偿还的逾期债务与失信人生。而幕后策划的‘职业闭店人’同样面临法律风险，2024年7月1日正式施行的《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》进一步强化了退款机制，对预收费用后‘圈钱跑路’的情况，明确由各有关行政部门进行处罚，而相关行为情节严重的，还可能因涉嫌拒不执行生效判决裁定罪、诈骗罪等，面临刑事处罚。”周荻淳说。
检察官提醒
除了教育培训行业，“职业闭店人”诈骗还常出现在健身房、美容院、理发店等使用预付费模式经营的行业，消费者面对促销、尤其是预付式消费促销，需保持理性，先评估真实消费意愿和实际消费能力，再结合商家信誉、商品服务质量等信息货比三家，谨慎做出决定，不要因贪图优惠而冲动消费。